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“资邦系”集资诈骗案一审开庭 涉案金额近600亿
发布日期:2019-11-08 16:50:52

 

新京报快讯据上海市第一中级人民法院微信公众号报道,2019年9月16日,上海市第一中级人民法院就被告王力、卢伟、陶雷、关小平集资诈骗案一审举行公开听证会。上海市人民检察院第一分院派出官员出庭支持公诉。所有被告、相关辩护人和受害者的法律代表都出庭参加诉讼。

公诉机关指控,2012年至2018年6月,吴再平(又名吴湛,处理了另一起案件)通过其实际公司紫邦(上海)投资控股有限公司(以下简称“紫邦控股公司”)控制的“紫邦系统”企业,建立并设立了“唐萧声”、“王耀”等数十家线下分支机构和在线平台。为了谋取非法利益,世邦控股公司以虚假债权、虚假借款人信息、虚假宣传等方式,承诺其年收入的5%-24%。通过超级借款人、收益权转让、定向委托等方式,向277万多名投资者非法募集资金593.57亿元人民币(含以下货币)。,总额超过160.45亿元,其中116.04亿元已用于偿还前投资者的本息。犯罪发生时,已有11万多名受害者遭受了超过50.4亿元的实际经济损失。

2018年6月15日和16日,王力、卢伟和陶雷向公安机关自首。6月16日,关小平接到公安机关的电话后向公安机关自首。公诉机关认为,子邦控股公司以非法占有为目的,使用欺诈手段非法筹集资金。金额巨大。被告王力、卢伟、陶雷、关小平作为直接责任人,应以集资诈骗罪追究其刑事责任。审判期间,公诉部门出示了相关证据。各辩护人就被告的行为是否构成集资诈骗罪、指控的犯罪数额和自首的认定发表了相应的意见。被害人的诉讼代理人要求严格依法追究被告人的刑事责任。审判持续到下午6点45分,共有48人,包括被告家属和受害者代表,出席了法庭审判,40多名受害者观看了大法庭审判的现场视频。合议庭经过评议,依法决定案件。

编辑赵婉婷

资料来源:上海第一中学

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